Hacienda mejora la caza de evasores con tecnología

Cruces de información y uso de modelo predictivo revelan miles de irregularidades de importadores, agentes y agencias aduanales

Determinar patrones de conductas irregulares por parte de importadores, agentes de aduanas independientes y agencias de aduanas que prestan el servicio de importación de mercancías, es el objetivo del trabajo que realiza un equipo de inteligencia del área de ingresos del Ministerio de Hacienda, mediante el análisis del cruce de información con el apoyo de tecnología de punta y un modelo matemático denominado “modelo predictivo”.

Esta estrategia de inteligencia puesta en práctica por Hacienda desde febrero del año pasado, permite encontrar patrones y tendencias entre grandes bases de datos y a partir de estos, tomar las acciones necesarias para la recuperación de los impuestos dejados de pagar, más montos por sanciones e intereses, así como definir las acciones administrativas o penales que corresponda.

8,5%

Crecimiento de la recaudación en marzo 2017, en relación con marzo 2016

La investigación en el área aduanera es la última de las tres que conforman la primera etapa de las acciones de inteligencia con apoyo del modelo predictivo. Anteriormente, se dieron a conocer hallazgos como resultado del uso de proveedores falsos por parte contribuyentes y de acciones irregulares por parte de profesionales, todas con el mismo propósito: pagar menos impuestos.

Se cruzaron las declaraciones únicas aduaneras y las declaraciones de impuesto sobre la renta de unos de 40 mil importadores por año, en promedio, lo que permitió encontrar 27.425 irregularidades. Esto se traduce en importantes sumas dejadas de pagar en impuestos, en algunos casos a nivel de aduanas y en otros a nivel de Tributación, lo que se podrá determinar posteriormente en los procesos de fiscalización que se realizan de manera conjunta entre ambas direcciones.

Se revisaron las declaraciones de mercancías mal clasificadas de 4.349 importadores, lo que permitió encontrar más de siete mil irregularidades. De este grupo, 2.383 tuvieron que pagar impuestos de más, de los cuales un 80% fue cobrado a 353 importadores. Al ser impuestos cobrados a nivel de aduanas, los montos dejados de pagar ya fueron recuperados, debido a que las mercancías solo pueden ser retiradas una vez realizado el pago respectivo.

Estos esfuerzos se unen a todos los realizados desde inicios de gestión para mejorar los controles y encontrar evasores.  A marzo de 2017 la recaudación mostró un crecimiento de 8.5% en relación con igual periodo de 2016.

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