Lucha contra lavado de dinero reúne autoridades de 20 países en Costa Rica

La XXXI Plenaria de Gafilat servirá de marco para presentar la Estrategian Nacional del país en la materia

Autoridades gubernamentales y expertos de más de 20 países, se reunirán del 6 al 10 julio en San José, para avanzar en la articulación intergubernamental contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; en el marco de la XXXI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

GAFILAT es una organización intergubernamental que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, creada en el 2000 en Cartagena, Colombia.  Costa Rica se adhirió en el 2010.

En este marco, los días 9 y 10 de julio se darán a conocer los resultados de la evaluación de Costa Rica y la nueva Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. El organismo también oficializará los resultados de la evaluación de Costa Rica y Cuba.

¢6.000 millones

Dinero blanqueado por Liberty Reserve, que tenía a Costa Rica como centro de operación

En la cumbre anti blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo también participan representantes de varios organismos internacionales financieros y técnicos. Participan como observadores la República Federal de Alemania, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, Canadá, el Reino de España, los Estados Unidos de América, el Fondo Monetario Internacional, la República de Francia, la Organización de Estados Americanos, representada por la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD) y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), la Organización de las Naciones Unidas, representada por la Oficina contra la Droga y el Delito y por el Secretariado del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad, Interpol y la República de Portugal.

Los tres primeros días se cumplirá una ajustada agenda de trabajo; y los días jueves 9 y viernes 10 de julio se oficializarán los resultados de la Evaluación Mutua efectuada a Costa Rica y a Cuba, en el Cumplimiento de las Normas Internacionales de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La última evaluación de Costa Rica se efectuó en el 2007 cuando pertenecía al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), y generó señalamientos que motivaron la reforma integral de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (Ley 8204), aprobada el 2009.

En esta oportunidad, Costa Rica y Cuba fueron los primeros países en ser evaluados utilizando por primera vez una metodología nueva de GAFILAT, emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se basa no solo en medir el cumplimiento de normas, sino que también hace una medición de la efectividad del sistema antilavado del país.

“Enfrentar una evaluación del país en donde se mide la emisión de leyes, reglamentos, normas administrativas, manuales, circulares y adicionalmente, la efectividad de su cumplimiento en el contexto integral de los tres componentes del sistema antilavado: Prevención, Detección e Inteligencia, e Investigación y Justicia Penal, en un marco de coordinación interinstitucional y cooperación internacional; es una tarea sumamente compleja”, explicó el director del Instituto Costarricense sobre Drogas, Guillermo Araya Camacho.

La estrategia de Costa Rica

Además, en el acto de apertura de este evento, que tendrá lugar la mañana del jueves 9 de julio en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, en San José y sede del encuentro; Costa Rica presentará la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo.

Fotografía de la viceministra Ana Gabriel Zúñiga
La viceministra Ana Gabriel Zúñiga preside el Consejo Directivo del Instituto Costarricense contra las Drogas.

La Estrategia Nacional se ha venido construyendo con el apoyo técnico del Fondo Monetario Internacional desde setiembre del 2014, por solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

El objetivo fundamental de la Estrategia Nacional es desarrollar políticas de Estado que fortalezcan al sistema, a fin de poder combatir al crimen organizado y el terrorismo sin divisiones; y que el país reafirme su compromiso de lucha contra este flagelo, generando herramientas legales innovadoras y reforzando el trabajo conjunto y la coordinación interinstitucional que permitan seguir avanzando hacia una adecuada prevención, detección y represión de estos actos ilícitos.

Así lo explicó la Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga Aponte; quien como parte de sus funciones preside el Consejo Directivo del ICD.

“El gran riesgo está en que las consecuencias que pueden generar este tipo de actos ilícitos, podrían llevar a la desestabilización de un Estado y a causar serias afectaciones económicas y de imagen al país”, manifestó.

El director general del ICD, Guillermo Araya Camacho; se sumó a las consideraciones de la viceministra y resaltó que el delito de legitimación de capitales ha ido evolucionando rápidamente en los últimos años y estas organizaciones se valen de métodos cada vez más sofisticados para ocultar las ganancias ilícitas.

En el proceso participaron más de 30 instituciones públicas y organizaciones del sector privado; incluyendo al sistema financiero, Superintendencias, Ministerio Público, Policía Judicial y otras autoridades policiales y administrativas. Es la primera vez que se cuenta con un plan de acción nacional en esta materia.

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