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evasión fiscal

Diagnóstico de OCDE para Costa Rica: reforma fiscal es necesaria para crecimiento inclusivo

Según un reciente informe de la Organización, aunque niveles de vida y de bienestar han mejorado en el país, es necesario realizar reformas tributarias significativas para mantener un desarrollo sostenible de la economía  y lograr una sociedad más justa

El informe Análisis de políticas fiscales de la OCDE: Costa Rica 2017 evalúa de manera exhaustiva el sistema tributario de Costa Rica y señala algunos de los desafíos clave a los que se enfrenta el país en materia de política fiscal. El informe —que representa la primera edición dentro una nueva serie de publicaciones de la OCDE— aboga por la necesidad de acometer una reforma tributaria para ayudar al país a equilibrar su presupuesto, dado que su déficit presupuestario actual —superior al 5% del PIB— no es sostenible.

Las tres principales recomendaciones que derivan del informe son la ampliación de las bases imponibles, la intensificación de los esfuerzos en la lucha contra la elusión y la evasión fiscal y la incorporación de nuevos contribuyentes a la economía formal.

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Hacienda mejora la caza de evasores con tecnología

Cruces de información y uso de modelo predictivo revelan miles de irregularidades de importadores, agentes y agencias aduanales

Determinar patrones de conductas irregulares por parte de importadores, agentes de aduanas independientes y agencias de aduanas que prestan el servicio de importación de mercancías, es el objetivo del trabajo que realiza un equipo de inteligencia del área de ingresos del Ministerio de Hacienda, mediante el análisis del cruce de información con el apoyo de tecnología de punta y un modelo matemático denominado “modelo predictivo”.

Esta estrategia de inteligencia puesta en práctica por Hacienda desde febrero del año pasado, permite encontrar patrones y tendencias entre grandes bases de datos y a partir de estos, tomar las acciones necesarias para la recuperación de los impuestos dejados de pagar, más montos por sanciones e intereses, así como definir las acciones administrativas o penales que corresponda.

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Hacienda detectó cerca de 3 mil proveedores falsos con novedosa estrategia

Cruces de información permite identificar contribuyentes que simulan pagos a fallecidos, menores de edad, indigentes o empresas inactivas para evadir al Fisco

Un total de 2981 personas, entre físicas y jurídicas, podrían haber sido registradas ante Hacienda en los últimos cinco años, como proveedores de bienes y servicios sin serlo, con el objetivo de evadir impuestos mediante la simulación de pagos a terceros por gastos inexistentes, los cuales hasta el momento se estiman en más de ₡18.700 millones.

La información sobre proveedores falsos forma parte de los primeros hallazgos encontrados por el Ministerio de Hacienda gracias a los cruces de información generada por los equipos de inteligencia del área de ingresos de ese ministerio, y el análisis de esos cruces mediante el uso de tecnología de punta y un modelo matemático denominado “modelo predictivo”. Continuar leyendo

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